HI88 là sân chơi đề cao tính minh bạch, mang đến cộng đồng cược thủ văn minh, tuân thủ quy định của luật pháp. Vì vậy, để đảm bảo sự an toàn cũng như tiêu chí hoạt động của hệ thống, nhà cái đã đề ra quy định hoàn tiền chống rửa tiền. Thành viên muốn đăng ký tài khoản thành công tại đây cần phải chấp thuận quy định này.
Vì sao cần quy định hoàn tiền chống rửa tiền?
Hiện nay, một số nhà cái uy tín sẽ yêu cầu thành viên của mình phải chấp thuận quy định hoàn tiền chống rửa tiền thì mới đăng ký tài khoản thành công. HI88 luôn là sân chơi đề cao tính an toàn, minh bạch nên các chính sách, quy định, tiêu chuẩn tại đây luôn khắt khe. Đặc biệt là hành vi rửa tiền sẽ không được phép xuất hiện tại nhà cái.
Theo Liên minh châu Âu quy định thì các nhà cái đã được cấp phép hoạt động hợp pháp bắt buộc phải có chính sách chống hành vi rửa tiền.
Nội dung quy định hoàn tiền chống rửa tiền
Thành viên của nhà cái HI88 nhất định phải nắm được những quy định hoàn tiền chống rửa tiền dưới đây của cơ quan, tổ chức, chính quyền. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết nội dung của các chỉ thị, quy định và thực hiện theo đúng các điều khoản trong đó.
Chỉ thị giúp ngăn chặn các hệ thống tài chính được lập ra nhằm mục đích rửa tiền cho các cá nhân tổ chức. Đó là chỉ thị số 2015/849 được phát hành bởi Nghị viện châu Âu và Hội đồng được thành lập vào ngày 20/05/2015 tại thị trường EU. Đây là nội dung rất quan trọng giúp thực hiện quy định chống rửa tiền.
Tiếp theo là quy định số 2015/847 của EU được lập lên với mục đích hạn chế các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu của hành vi rửa tiền.
Không thể thiếu trong danh sách này là luật phòng chống rửa tiền của BE với nội dung chủ yếu về các quy định trong việc sử dụng tiền mặt giao dịch. Điều luật này được lập ra vào ngày 18/09/2017 và được các nhà cái uy tín áp dụng cho đến nay.
Nội dung luật hoàn tiền chống rửa tiền tại HI88
Nhằm mang đến sân chơi hợp pháp, an toàn và minh bạch, nhà cái HI88 đã có chính sách chống rửa tiền riêng. Mục đích của quy định này là nhằm đảm bảo toàn bộ người chơi sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái, đúng tinh thần vui chơi có thưởng. Ngoài ra, những quy định này cũng tuân theo chỉ thị từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trên thế giới, nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cá cược trực tuyến.
Để thực hiện điều đó nhà cái sẽ yêu cầu toàn bộ thành viên của mình phải cung cấp những thông tin cá nhân chính xác để xác minh tài khoản chính chủ. Để thực hiện điều đó thì người chơi cần phải cung cấp thông tin theo các cấp độ nếu như trong quá trình chơi, nhà cái phát hiện thành viên có hành vi rửa tiền hoặc có hành vi liên quan.
- Cấp độ 1: Thông tin các nhân
Người chơi cần phải cung cấp cho nhà cái những thông tin sau: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, giới tính, địa chỉ đang sinh sống. Những thành viên cung cấp thông tin ở cấp độ này sẽ chỉ được thực hiện các giao dịch tiền tại nhà cái với giá trị dưới 2000 USD.
- Cấp độ 2: Hình ảnh giấy tờ tùy thân
Ngoài các thông tin như cấp độ 1 thì nhà cái còn phải bổ sung hình ảnh CMND/CCCD của mình. Hình ảnh CMND/CCCD phải đảm bảo rõ nét, đầy đủ thông tin ở cả 2 mặt và không bị cắt góc. Như vậy thì thành viên có thể thực hiện các giao dịch nạp và rút với hạn mức 2000 USD đến 4999 USD.
Cùng với đó, thành viên cần cung cấp cả tình trạng cư trú với một trong các loại giấy tờ như hoá đơn tiền điện, hoá đơn nước, mạng,… trong 3 tháng gần nhất. Trên hoá đơn cần có thông tin địa chỉ chính xác và khớp với những thông tin bạn đã cung cấp.
Tuỳ vào số tiền người chơi thực hiện giao dịch mà nhà cái sẽ đưa ra những yêu cầu ở cấp độ khác nhau nhằm xác thực thông tin của thành viên, đảm bảo không có hành vi rửa tiền xảy ra tại đây.
- Cấp độ 3: Kê khai tài sản
Cấp độ cao nhất là người chơi phải xác minh tài sản, nguồn tiền, tình hình tài chính của người chơi để đảm bảo số tiền đặt cược, nạp rút là minh bạch và hợp pháp. Đây là cấp độ dành cho những cược thủ muốn thực hiện những giao dịch từ 5000 USD trở lên cho mỗi lượt.
Dưới đây là một số loại giấy tờ nhà cái có thể yêu cầu bạn cung cấp: Chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp, nhưng giấy tờ chứng minh sự đầu tư – góp vốn – doanh nghiệp gia đình, bảng lương,… Người chơi có thể cung cấp các loại giấy tờ trên thì sẽ được thực hiện giao dịch với hạn mức lớn.
Nhằm mang đến cho thành viên sân chơi văn minh, trong sạch và hợp pháp, mọi thành viên đều phải thực hiện đầy đủ quy định hoàn tiền chống rửa tiền trên. Mọi quy định, chính sách, điều khoản tại đây đều nhằm mục đích tạo nên một sân chơi giải trí vui vẻ, công bằng cho mọi thành viên.